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Nel 2013 Stefano Lacchesi ha fondato ITEG CONSULTING per offrire la sua esperienza a società italiane e straniere del settore del gioco online su aspetti tecnici ed operativi. Nel corso dei successivi anni ha affiancato e collaborato con le società del settore nella definizione e nello sviluppo di piattaforme di scommesse e di gioco online per tutte le famiglie di gioco permesse dalla legislazione italiana. Le sue competenze includono la profonda conoscenza dei flussi operativi richiesti dalle piattaforme online di conto gioco e dei vari protocolli tecnici pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lo Studio Legale Benincasa & Sicari nasce nel 2002. Le aree di attività sono: diritto dei contratti, diritto dell’impresa e societario, fusioni, acquisizioni, cessioni, diritto fallimentare, diritto dello sport, diritto tributario, diritto agrario, diritto del lavoro, diritto della concorrenza, diritto dell’informatica; appalti pubblici e privati, diritto amministrativo.

Lo Studio Legale Benincasa & Sicari nasce nel 2002. Le aree di attività sono: diritto dei contratti, diritto dell’impresa e societario, fusioni, acquisizioni, cessioni, diritto fallimentare, diritto dello sport, diritto tributario, diritto agrario, diritto del lavoro, diritto della concorrenza, diritto dell’informatica; appalti pubblici e privati, diritto amministrativo.

Lo Studio Sbordoni&Partners in collaborazione con Stefano De Gemmis, esperto in analisi dati blockchain, svolge attività di analisi blockchain e OSINT, finalizzate alla tracciatura delle transazioni, all’individuazione dei responsabili e all’avvio delle azioni necessarie per richiedere la restituzione degli importi illegittimamente sottratti.
Il problema principale ed in continua crescita, infatti, è rappresentato dalle frodi che si nascondono dietro investimenti fasulli, finti progetti innovativi, phishing, wallet compromessi e piattaforme clone di servizi legittimi. La tecnologia è solida, ma il contesto intorno è spesso tutt’altro che sicuro.
La blockchain funziona esattamente come progettato. Il punto debole, come spesso accade, non è il codice ma l’essere umano che lo utilizza.
Le truffe sfruttano principalmente: la scarsa conoscenza tecnica; la fiducia mal riposta; le promesse di guadagni rapidi; la fretta di “non perdere l’occasione”.
Le frodi più comuni in ambito blockchain
1. Finti investimenti e progetti crypto: white paper curati, foto e video fatte con la AI di premiazioni, siti professionali, team apparentemente solidi e guadagni “visibili” su dashboard dedicate;
2. Phishing e furto di credenziali: email, messaggi o siti web che imitano perfettamente quelli ufficiali di exchange e wallet;
3. Smart contract malevoli o scritti male. Non tutti gli smart contract sono affidabili: alcuni contengono funzioni nascoste, altri sono semplicemente scritti male. In entrambi i casi, il rischio è perdere il controllo dei propri asset senza rendersene conto immediatamente.
Cosa si può fare in caso di frode? Nel mondo blockchain, una volta effettuata una transazione, non esiste il “rimborso”: questa non è una mancanza del sistema, ma una sua caratteristica strutturale. Ed è proprio questa irreversibilità a rendere le frodi particolarmente insidiose. Tuttavia, è possibile: analizzare le transazioni on-chain; ricostruire i flussi di denaro; individuare indirizzi e collegamenti sospetti; produrre report tecnici utilizzabili in sede legale.
Se analizzata correttamente, la blockchain diventa una fonte di prove estremamente dettagliata.